凯发游戏火热pk:宣亚国际:购买董事、监事及高级管理人员责任保险

时间:2021年02月23日 19:20:40 中财网
原标题:申博代理娱乐城湖南:关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

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证券代码:300612 证券简称:宣亚国际 公告编号:2021-009

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司

关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,凯发游戏火热pk:没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2
月23日召开第三届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议
《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善风险控
制体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、
监事及高级管理人员购买责任保险,本议案将直接提交公司股东大会审议。现将
相关事项公告如下:

一、责任保险方案

(一)投保人:宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司

(二)被保险人:公司及公司董事、监事及高级管理人员

(三)赔偿限额:每次及累计赔偿限额5,000万元(人民币元,下同)(具
体以与保险公司协商确定的数额为准)

(四)保费支出:不超过30万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为
准)

(五)保险期限:保险合同生效后12个月(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确
定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;


选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险的保险合同期
满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。


根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,
本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股
东大会审议。


二、审议意见

(一)董事会意见

公司第三届董事会第三十一次会议审议《关于购买董事、监事及高级管理人
员责任保险的议案》,全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交至公司股
东大会审议。


(二)独立意见

公司独立董事认为,公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任
保险有利于进一步完善公司风险控制体系,降低公司运营风险,促进公司董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。因此,独立董事一致同意该议案
并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。


(三)监事会意见

公司第四届董事会第二十四次会议审议《关于购买董事、监事及高级管理人
员责任保险的议案》,全体监事对本议案回避表决。经审核,监事会认为公司拟
为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风
险控制体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使
权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险履行的审议程序
合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公
司股东大会审议。


三、备查文件

(一)《第三届董事会第三十一次会议决议》;


(二)《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见》;

(三)《第四届监事会第二十四次会议决议》。




特此公告。




申博代理娱乐城湖南营销科技(北京)股份有限公司

董事会

2021年2月23日




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